Η Δικαιοσύνη κινήθηκε ταχύτατα, ασκώντας στους 22 συλληφθέντες ποινική δίωξη για μια σειρά από σοβαρά κακουργήματα. Το «παλμαρέ» των κατηγοριών προκαλεί ίλιγγο και περιλαμβάνει:

  • Συγκρότηση και Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης: Η βασική κατηγορία που περιγράφει τη δομή του κυκλώματος.

  • Απάτη-Μαμούθ: Για ποσά που ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ, κατ' εξακολούθηση.

  • Πλαστογραφία & Παραπλάνηση: Καταχώρηση ψευδών εγγράφων στο ΓΕΜΗ για τη δημιουργία των εταιρειών-φαντασμάτων.

  • Φοροδιαφυγή σε Βαθμό Κακουργήματος: Έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων για ανύπαρκτες συναλλαγές, με ποσά που ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια των 75.000 και 200.000 ευρώ.

  • Ξέπλυμα «Βρώμικου» Χρήματος: Διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Εκτός από τα κακουργήματα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και πλημμελήματα που αφορούν τη μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών, αλλά και την κατοχή ναρκωτικών ουσιών για προσωπική χρήση, που βρέθηκαν κατά τις έρευνες.

Οι 22 εμπλεκόμενοι βρίσκονται ήδη ενώπιον του ανακριτή, όπου αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις για το πώς η «λάμψη» της δημοσιότητας συνδέθηκε με τέτοιας έκτασης παρανομίες.